OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider in elaborarea, coordonarea si implementarea sistemului de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si-a inceput activitatea inca din anul 1999 functionand ca organ de cu personalitate juridica, independent si autonom din punct de vedere operational si functional, in subordinea Ministerului Finantelor, care in conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finatarii terorismului precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca obiect de activitate primirea, analizarea, prelucrarea si diseminarea informatiilor cu caracter finaciar, supravegherea si controlul, conform legii, al entitatilor raportoare in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finatarii terorismului.